根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2006年4月26日(星期三)下午2：30在西安国际会议中心（曲江宾馆），雁塔南路南段1号召开公司2006年相关股东会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年4月26日下午2：30 。
网络投票时间为：2006年4月24日-2006年4月26日,每日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00(非交易日除外)。

(二)现场会议召开地点

西安国际会议中心（曲江宾馆），雁塔南路南段1号。

(三)会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(四)审议事项

会议审议事项：《关于<公司股权分置改革方案>的议案》（以下称“公司股权分置改革方案”）。

(五)流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

(2)充分表达意愿，行使股东权利；

(3)如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议通过，无论流通股股东是否出席相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受临时股东大会暨相关股东会议的决议。

(六)公司董事会将为本次股权分置改革设置热线电话、传真、电子信箱，进行网上路演、走访投资者或发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。

 (七)为保护中小投资者利益，公司董事会负责办理征集投票委托事宜，向全体流通股股东征集投票委托，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

(八)表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票，以现场投票为准。

2、如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票，以征集投票为准。

3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

4如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

(九)提示公告

公司董事会在相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为： 2006年4月13日和2006年4月19日。

（十）会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年4月17日。在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议，在上述日期登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任保荐机构代表和律师。

（十一)公司股票停牌、复牌事宜

1、本公司董事会已申请相关证券自2006年3月20日起公告股改提示性公告并停牌，2006年3月27日公布股权分置改革方案，最晚于2006年4月6日复牌；

2、本公司董事会将在2006年4月6日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；

3、如果本公司董事会未能在2006年4月6日之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；

4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌；

（十二）现场会议登记事项

1、登记手续：

a) 法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书办理登记手续；

b) 个人股股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：

2006年4月25日,上午9：00—11：30,下午2：00—4：30在公司证券部进行登记。

(十三)注意事项：

1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；

2、联系人：孟涛；

3、联系电话：029-85614541，传真：029-85615240        

4、公司地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号。

特此公告

陕西航天动力高科技股份有限公司

                                                                           董事会

2006年3月27日