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证券代码：600343 证券简称：航天动力
保荐机构：招商证券股份有限公司
一、股权分置改革方案
（一）改革方案概述
1.对价安排的形式、数量
公司非流通股东以向流通股股东送股方式作为对价，获得流通权。
航天动力的全体非流通股股东以现有流通A股股本6,500万股为基数，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.7股，则需送出股份17,550,000股。
2.对价安排的执行方式
本股权分置改革方案若获得相关股东会议审议通过，则公司非流通股股东向股改股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东安排对价，流通股股东每10股获付2.7股。
3.执行对价安排情况表
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序号 |
执行对价安排
的股东名称 |
执行对价安排前 |
本次执行对价安排股份数量(股) |
执行对价安排后 |
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持股数(股) |
占总股本比例(%) |
持股数(股) |
占总股本比例(%) |
|
|
中国航天科技集团公司控制的股东 |
110,000,000 |
59.46 |
16,550,000 |
93,450,000 |
50.51 |
|
1 |
西安航天科技工业公司 |
44,000,000 |
23.78 |
6,620,000 |
37,380,000 |
20.21 |
|
2 |
陕西苍松机械厂 |
27,400,000 |
14.81 |
4,122,455 |
23,277,545 |
12.58 |
|
3 |
西安航天发动机厂 |
22,000,000 |
11.89 |
3,310,000 |
18,690,000 |
10.10 |
|
4 |
陕西动力机械设计研究所 |
12,300,000 |
6.65 |
1,850,591 |
10,449,409 |
5.65 |
|
5 |
航天时代仪器公司 |
4,300,000 |
2.32 |
646,954 |
3,653,046 |
1.97 |
|
|
非中国航天科技集团公司控制的股东 |
10,000,000 |
5.41 |
1,000,000 |
9,000,000 |
4.86 |
|
6 |
通联创业投资股份有限公司 |
10,000,000 |
5.41 |
1,000,000 |
9,000,000 |
4.86 |
|
|
合计 |
120,000,000 |
64.86 |
17,550,000 |
102,450,000 |
55.38 |
4.有限售条件的股份可上市流通预计时间表
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序号 |
股东名称 |
所持有限售条件的股份数量（股） |
可上市流通时间 |
|
1 |
西安航天科技工业公司 |
9,250,000 |
G+12 个月 |
|
9,250,000 |
G+24 个月 |
|
18,880,000 |
G+36 个月 |
|
2 |
陕西苍松机械厂 |
9,250,000 |
G+12 个月 |
|
9,250,000 |
G+24 个月 |
|
4,777,545 |
G+36 个月 |
|
3 |
西安航天发动机厂 |
9,250,000 |
G+12 个月 |
|
9,250,000 |
G+24 个月 |
|
190,000 |
G+36 个月 |
|
4 |
陕西动力机械设计研究所 |
9,250,000 |
G+12 个月 |
|
1,199,409 |
G+24 个月 |
|
5 |
航天时代仪器公司 |
3,653,046 |
G+12 个月 |
|
6 |
通联创业投资股份有限公司 |
9,000,000 |
G+12 个月 |
注：G为股权分置改革方案实施日
5.改革方案实施后股份结构变动表
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项 目 |
股权性质 |
变动前数量（股） |
变动数量（股） |
变动后数量（股） |
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尚未流通
股票 |
国有法人持有股份 |
110,000,000 |
-110,000,000 |
0 |
|
境内法人持有股份 |
10,000,000 |
-10,000,000 |
0 |
|
合计 |
120,000,000 |
-120,000,000 |
0 |
|
有限售条件的流通股份 |
国有法人持有股份 |
0 |
93,450,000 |
93,450,000 |
|
其他境内法人持有股份 |
0 |
9,000,000 |
9,000,000 |
|
合计 |
0 |
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